# Middle + AML Analyst at Plata Card

Middle + AML Analyst at Plata Card in MEXICO. Posted March 2, 2026.

- Company: Plata Card
- Location: MEXICO
- Posted: 2026-03-02
- Apply: https://plata.careers/vacancy/details?id=5138644008&gh_jid=5138644008
- Source: https://jobmagic.ai/jobs/middle-aml-analyst-plata-card-xv2pn8

## Description

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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como  Middle AML Analyst

**Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

**Experiencia:**
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

**Conocimientos:**

- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).

- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).

- Análisis de patrones y actividades inusuales.

- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).

- Inglés intermedio (excluyente).

- Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

**Habilidades:**

- Pensamiento analítico y atención al detalle.

- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.

- Redacción clara y objetiva de hallazgos.

- Atención al detalle y precisión.

- Capacidad de análisis.

- Organización y cumplimiento de plazos.

- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

- Manejo de información confidencial.

- Adaptación a cambios.

**Horarios 
**

Opción 1: Turno nocturno

Horario: de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.
Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
Sueldo base de $20,000 mensuales + $3,000 de bono de conducta + $4,000 de bono de productividad.

Opción 2: Horario rolado

Horarios: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:30 a. m. a 8:00 p. m.
Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
Sueldo de $21,000 brutos mensuales + bono de productividad de hasta $3,000.

**Ofrecemos:**

- Prestaciones de ley y Superiores 

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